Welkom bij het onboarding systeem van Moneycomb. Hier stellen wij u een aantal vragen ten behoeve van de uitbetaling van de door ons te collecteren omzet van uw organisatie. 

Deze vragen geven inzicht in welke persoon de belanghebbende of eigenaar is van uw organisatie. Dit is een wettelijke eis op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) waar wij onder vallen.  

In deze verklaring betekent: 

•  Belang: kapitaalbelang (bijv. aandelen, certificaten), stemrechten in de aandeelhoudersvergadering, feitelijke zeggenschap, of -in geval de organisatie een stichting of trust is– belang als begunstigde van haar vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen. 

 

• (UBO) Ultimate Beneficial Owner of Uiteindelijk Belanghebbende: Iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. 

 

•  (PEP) Politically Exposed Person : Een persoon, of directe familieleden van een persoon, die een politieke functie heeft of (het afgelopen jaar) heeft gehad. 

 

🔒Alle gegevens worden versleuteld bewaard en worden niet gedeeld met derden, deze gegevens zijn enkel op te vragen door De Nederlandsche Bank.

Wat is een UBO?

Stichting Derdengelden Moneycomb verbindt zich ertoe om de bedragen van de transacties, na aftrek van de comissie, te storten op de aangegeven IBAN code. Verdere betaalafspraken met Moneycomb en of haar moederbedrijf zijn leidend. 

 

Ondergetekende verklaart:

- Bij een wijziging met betrekking tot de uiteindelijk belanghebbende zoals bedoeld in deze verklaring zal ondergetekende zo spoedig mogelijk Moneycomb informeren.

- Dat hij/zij tekenbevoegd is volgens het uittreksel van de kamer van koophandel

- Akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Moneycomb

- Dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld